Француз аймактык гезити Sud Ouest билдиргендей, Кастел учурда Францияда дагы эки (финансылык) иликтөөгө туш болуп жатат, бул жолу Кытайдагы операциялары боюнча.Castellane тарабынан анын туунду компаниялары аркылуу "жалган баланс" жана "акчаны адалдоо боюнча алдамчылык" болжолдонгон берүү боюнча тергөө салыштырмалуу татаал.
Тергөө Кастелдин Кытайдагы Castel Frères жана BGI (Beers and Coolers International) филиалдары, экинчиси сингапурлук бизнесмен Куан Тан (Чен Гуанг) аркылуу кытай рыногунда эки биргелешкен ишкананы (Лангфан Чангю-Кастел жана Янтай) түзгөн транзакцияларынын тегерегинде жүрөт.Changyu-Castel 2000-жылдардын башында Кытайдын шарап гиганты Чангю менен өнөктөш болгон.
Бул биргелешкен ишканалардын француз бөлүмү Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) уюму болуп саналат, кээде BGI жана Castel Frères төрагалык кылат.Бирок, кийинчерээк Чен Гуанг Кастел менен кагылыша баштаган жана француз бийликтерине Кастелдин мүмкүн болгон мыйзам бузуулары жөнүндө эскерткенге чейин, анын (Чен Гуанг) макулдашууга катышкандыгы үчүн кытай соттору аркылуу компенсация сураган.
"Кастель эки кытайлык компаниянын үлүштөрүнө 3 миллион доллар инвестиция салган - он жылдан кийин 25 миллион долларга жакын деп эсептелген - француз бийликтери билбестен", - деп айтылат Суд Оуесттин отчетунда.«Алар эч качан VASFтин балансында катталбайт.Алардан түшкөн пайда жыл сайын Гибралтар Кастелдин туунду компаниясы Zaida Corporation эсебине чегерилет.
Француз бийликтери адегенде 2012-жылы Бордодо иликтөөнү баштаган, бирок бул иликтөөлөр жылдар бою жакшы жана төмөндөп кеткен, бирок Франциянын Улуттук жана Эл аралык Аудит департаменти (DVNI) адегенде VASFдан 4 миллион евро карызды төлөп берүүнү суранган. 2016-жылы болгон окуя.
«Жалган балансты көрсөтүү» (биргелешкен ишкананын акцияларын көрсөтпөө) боюнча айыптоолор дагы эле иликтенүүдө.Ошол эле учурда, Франциянын Финансы Прокуратурасы (PNF) "салык алдамчылыгы боюнча акчаны адалдоо" ишин козгоду (Кастел аркылуу Гибралтарда жайгашкан Заида).
"Суд Оуесттин суроосу астында Кастел Групп иштин маңызы боюнча жооп берүүдөн баш тартты жана бул этапта бул Бордо тергөөсүнөн башка эч кандай суроонун предмети эмес деп ырастады", - дейт Sud Ouest гезити.
"Бул техникалык жана бухгалтердик талаш", - деп кошумчалашты Кастелдин адвокаттары.
Суд Оуест ишти, айрыкча Кастел менен Чен Гуандын ортосундагы мамилени татаал деп эсептейт жана экөөнүн ортосундагы укуктук процесс андан да көп.
Посттун убактысы: 22-август-2022