Франциянын регионалдык гезитине ылайык Кытайдагы операцияларына байланыштуу Францияда Кытайда бир дагы эки (финансылык) АКШнын эки башка (финансылык) иликтөөнү караган. "Жалган баланс барактары" жана кастелланын туунду компаниялары аркылуу "жалган баланстык баракчаларына" жана "акчаны адалдоо алдамчылыгы" деп болжолдоого салыштырмалуу комплекстүү татаал.
Иликтөө Кытайдагы Кастелдин кастель менен бүтүмдөрүн (сыра жана муздаткычтар), Сингапур бизнесмен Куан Тан (Чэн Гуанг) (Лангфанг Чаню-Кастел жана Янтай) эки биргелешкен ишкананы белгилөө. Чангдуу-Кастель 2000-жылдардын башында кытай шараптары менен өнөктөштүк.
Бул биргелешкен ишканалардын француздарынын куралы - бул VINS - бул Vins Alloos et (VASF) субъект, кээде BGI жана Castel Fréres тарабынан төрагалык кылат. Бирок кийинчерээк Чен Гуунг кийинчерээк кастель менен карама-каршы келген жана Кытайдын бийлиги кастель тарабынан туура эмес иш-аракеттерге мүмкүн болушунча жаңылыштык үчүн, анын (Чен Гуанга) катышуу үчүн, аны кытайлык сотторго каршы чыгууга келишим түзө баштаган.
"Кастель эки кытай компаниясында 3 миллион доллар инвестициялаган - болжол менен 25 миллион долларга жакын 25 миллион долларга жакын (француз бийликтери билип туруп," Суд Сауест "деди. "Алар эч качан Васфтин балансында эч качан жазылбайт. Алар пайда болгон киреше Гибралтар Кастел кастель субсидиалдык заида корпорациясынын эсептерине түшөт. "
Алгачкы иликтөөлөрдү иликтөө жүргүзгөн француз бийлиги иликтөөлөрдү баштаган, бирок бул иликтөөлөр, ал эми Франциянын Улуттук жана эл аралык аудитордук кафедрасы (DVNI) бул Васфду Француз бийлиги упайга чейин 4 миллион евро төлөп берүүнү суранышты.
"Жалган баланстык презентация" деген айыптоолор (биргелешкен ишканалардын үлүшүн бөлүштүрбөө) дагы деле тергөө ишин жүргүзүүдө. Ошол эле учурда, Франциянын каржы прокуратурасы (PNF) "Салык алдамчылык" ишин караган "Гибралтардык заида аркылуу" кастель.
"Судко жообун сураган учурда, кастель тобу иштин маңызы боюнча жооп берүүгө жана ушул этапта деп ишендирүүдөн баш тартты жана бул этапта сиз Бордо тергөө изилденгенге караганда башка суроонун предмети эмес" деди Суд
"Бул техникалык жана эсепке алуу талашы," Кастелдин адвокаттары кошулду.
Суест ишти, айрыкча, Castel менен Чен Гуангдын татаалдыгы менен, татаал, экинчисинин ортосундагы укуктук процесстин ортосундагы мамилелерди көрө алат.
Пост убактысы: 22-2022-б